Documentos requeridos
GM Financial requiere los siguientes documentos para procesar la reclamación:
- Formulario de solicitud de investigación completo
- Copia de un informe de robo de identidad, como una denuncia policial efectuada ante una agencia policial federal, estatal o local (un formulario de queja por robo de identidad de la FTC no es válido si no está acompañado de una denuncia policial).
Documentos solicitados
No se requieren los siguientes documentos adicionales (pero pueden ser solicitados) y ayudarán a acelerar la reclamación:
- Affidávit de robo de identidad completado
- Copias de (tres) cheques cancelados firmados por la víctima y compensados por la cuenta corriente de la víctima (para una comparación de firmas)
- Copia de la licencia de conducir o identificación de la víctima emitida por el gobierno.
Dirección
Enviar por correo postal a:
GM Financial
A/A: Central Fraud Department
801 Cherry Street, Ste. 3500
Fort Worth, TX 76102
Resolución de la reclamación
Una vez que se reciban los documentos requeridos, GM Financial investigará su reclamación. Esta investigación se resolverá de la siguiente manera:
Si GM Financial puede establecer la verdadera identidad de la víctima y determina que la reclamación es válida, la víctima será notificada por correo postal y GM Financial informará a las agencias de crédito que la cuenta de GM Financial deberá ser borrada del archivo de crédito de la víctima.
Si GM Financial no puede establecer la verdadera identidad del reclamante, o, de buena fe, determina que la reclamación no es válida, el reclamante será notificado por correo postal. La cuenta de GM Financial no será borrada del archivo de crédito del reclamante.
¿Preguntas?
Si tiene preguntas o inquietudes acerca de su reclamación por robo de identidad, envíe un correo electrónico al Departamento Central de Fraude a creditfraud@gmfinancial.com. Incluya su nombre, teléfono de contacto, número de cuenta (si corresponde) y una breve descripción de su pregunta o inquietud. Un representante se comunicará con usted.
